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A Polícia Federal realizou uma operação nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo para combater um esquema internacional de pirâmide financeira investigado por movimentações ilegais de dinheiro para outros países. As apurações fazem parte de uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, grupo que reúne diferentes órgãos de segurança pública, incluindo as polícias do Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, o esquema teria realizado transferências financeiras ilícitas para países como Japão e Ucrânia. Durante a operação, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis localizados na capital fluminense, na cidade de Macaé, no norte do estado do Rio de Janeiro, além da capital paulista e do município de São José dos Campos, em São Paulo. A Justiça também autorizou o bloqueio de aproximadamente 300 milhões de reais em bens ligados aos investigados, como parte das medidas adotadas para interromper a movimentação de recursos suspeitos e garantir possível reparação financeira em caso de condenação futura.
Esta é a quarta fase da operação que investiga crimes contra o sistema financeiro nacional. Em etapas anteriores da investigação, a Justiça já havia determinado o bloqueio de outros 300 milhões de reais em patrimônios atribuídos aos suspeitos. Entre os bens apreendidos anteriormente estava uma mansão localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, avaliada em cerca de 100 milhões de reais. A investigação teve início em 2024, após a prisão de uma mulher por posse ilegal de arma de fogo na capital fluminense. A partir desse caso, a Polícia Federal identificou indícios de participação dela em um suposto esquema de lavagem de dinheiro associado à pirâmide financeira. Durante as primeiras operações, os agentes apreenderam joias, grandes quantias em dinheiro e veículos de luxo pertencentes aos investigados. As autoridades suspeitam que o grupo utilizava mecanismos financeiros ilegais para ocultar a origem dos recursos obtidos por meio do esquema fraudulento e transferir parte do dinheiro para o exterior.
Os investigados poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e infrações contra o sistema financeiro nacional. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou os nomes dos suspeitos nem detalhes específicos sobre o funcionamento da suposta pirâmide financeira, já que o processo judicial tramita sob sigilo. Segundo especialistas, esquemas desse tipo costumam prometer altos lucros em curto prazo para atrair investidores, utilizando recursos de novos participantes para pagar rendimentos aos integrantes antigos, sem a existência de atividade econômica sustentável. Autoridades alertam que organizações criminosas ligadas a fraudes financeiras frequentemente utilizam empresas de fachada, contas bancárias internacionais e bens de luxo para dificultar o rastreamento do dinheiro pelas instituições de controle. O avanço das investigações busca identificar todos os envolvidos, recuperar valores desviados e interromper possíveis conexões internacionais utilizadas pelo grupo criminoso. A Polícia Federal informou que novas fases da operação não estão descartadas, dependendo do andamento das análises de documentos, equipamentos eletrônicos e materiais apreendidos durante as ações realizadas nos dois estados.
